В связи с последними событиями по банкротству некоторых крупных брокеров — Forex-Trend, MMCIS и тому подобным, публикую данный материал.

Дабы не быть лохом обманутым при вложении средств в лже-ПАММы, структурированные продукты и прочее, прочитайте данный пост до конца. Alpari при поддержке правительства РФ в 2013 году создали некий регулятор по внебиржевой торговли для мониторинга за недобросовестными псевдоброкерами и пирамидами — ЦРФИН, вот их сайт — http://crfin.ru/. Информация по брокерам у них не полная и редко обновляемая, но я считаю, полезная. Вот выдержка из их последнего отчета 5 февраля 2015:

В последнее время Контролирующей комиссией ЦРФИН зафиксированы случаи недобросовестного поведения компаний с использованием финансовых инструментов, в том числе инструментов рынка Форекс.

По данным Контролирующей комиссии ЦРФИН только в последние годы более 15 проектов, привлекавших средства граждан под «доверительное управление» на рынке Форекс, прекратили свое существование, среди которых известны примеры компаний RoyalMaxBrokers, Кватро-Инвест, UTG FX-Traders Group и др.

Известны так же и случаи недобросовестного поведения компаний на рынке Форекс за границей.

Контролирующая комиссия ЦРФИН изучила и выявила следующие общие характерные признаки:

1.Обещание потенциальным участникам высокой и/или гарантированной доходности. Одной из причин, которая может побудить клиентов доверить средства компании – это обещание повышенной доходности, не подтвержденной документально. Зачастую речь идет о гарантированной доходности от 3% в месяц.

2.Наличие существенных бонусов за привлечение клиентов, которые могут состоять как из разовых выплат за привлечение нового клиента, так и регулярного начисления процента от пассивного дохода каждого привлеченного клиента.

3.Отсутствие объективных гарантий выплаты средств. Как правило, объективных гарантий возврата средств и выплаты процентов, кроме заверений в самой компании, клиент не имеет. В договоре такие действия или вовсе не закреплены или договор заключается от другого юридического лица, либо имеет экзотическую юрисдикцию. Нередко договор и вовсе отсутствует на официальном сайте компании.

4.Признаки ложного позиционирования. Источником формирования дохода, как правило, декларируется доверительное управление на рынке Форекс, в то время как в Российской Федерации доверительное управление на финансовых рынках является лицензируемым видом деятельности. К ложному позиционированию следует также отнести оперирование форекс-компаниями понятиями «вклад» и «депозит», относящихся в российском законодательстве к банковской деятельности.

Учитывая вышеизложенное, Контролирующая комиссия ЦРФИН просит граждан при размещении денежных средств быть внимательнее к выбору компаний.

По оценкам Контролирующей комиссии ЦРФИН следующие компании и интернет-проекты обладают отдельными вышеуказанными признаками:

OLDEX Ltd.
Компания предлагает инвесторам выплаты от 7% в день.

Rockwell Partners S.A.
Компания предлагает клиентам доход от 1% до 3,5% в день с гарантией сохранности основной суммы – с учетом реинвестирования от 558% до 4670% годовых.

FOREX Deposit
Компания предлагает клиентам доход от 17% до 38% в месяц с гарантией сохранности основной суммы – с учетом реинвестирования от 558% до 4670% годовых.

Clever Company (ООО «Умная компания»)
Компания предлагает инвесторам высокий и стабильный доход на рынке Forex в виде «вкладов» в «бизнес-планы» с доходностью от 2,5% до 12% в неделю.

Royal Smart Group
Компания предлагает клиентам «инвестиционные планы» с выплатой от 7,8% до 10,3% в неделю без риска для внесенной суммы депозита – с учетом реинвестирования около 450% годовых.

Forex MMCIS Group
Компания предлагает инвесторам стабильно высокую доходность без каких-либо рисков (в среднем более 10% в месяц, что с учетом реинвестирования составляет более 200% годовых), источником которой является «доверительное управление» на рынке Форекс трейдерами дилингового центра Forex MMCIS Group.

«Forex Консорциум трейдеров»
Проект предлагает инвесторам доход в размере 1-1,5% в сутки (2 230% годовых).

FX Garant
Компания предлагает инвесторам гарантированный пассивный доход 20% в месяц.

Pleveri Investments Inc
Компания предлагает инвесторам стабильный доход от 7% до 16% в месяц с ежедневным начислением и гарантией безубыточности (заявлено, что просадка застрахована средствами стабилизационного фонда).

Инвестиционный фонд Almida Group Ltd.
Компания предлагает инвесторам «инвестиционные пакеты» с ежемесячным доходом в размере 20-25% с еженедельной выплатой процентов.

Axiomlab Company Ltd.
Компания гарантирует выплату дохода минимум 10% в месяц от вложенных средств.

EX-Investment
Компания предлагает безрисковую доходность на уровне 5% в месяц от вложенных средств.
Автономная некоммерческая организация «Улан-Уденские домашние сети»
Компания предлагает «вклады с доходностью от 0,39% в день».

Traders Company
Компания предлагает «гарантированное получение инвестиционного процента от 1,14% в день».

IMTrust
Компания выпускает облигации по которым «доходность может составлять от 3% до 15% в месяц в зависимости от типа и срока облигации» при 100% сохранности средств.
ООО Управляющая Компания «Агентство Краткосрочных Инвестиций»
Компания гарантирует выплаты от 2% в месяц до 40% годовых.

Smart Union Corporation
Компания предлагает «инвестиционные планы» с гарантированной доходностью от 1,2% до 2,45% в день.

FOREXPUT.OKIS.RU
Проект рекламирует «вклады» компании Gamma Investment Corporation, приносящие «стабильный доход от 8 до 12% в месяц» при «100% гарантии сохранности вложенных средств».

Gamma Investment Corporation
Компания предлагает вклады «Срочный» и «Стандартный» с «прогнозируемым доходом 8-12% в месяц» при «100% гарантии сохранности инвестированных в компанию средств».

SanGroup LTD
Компания предлагает инвесторам разместить средства под среднемесячных доход 8-14%.

Vivara Group
Компания предлагает инвесторам разместить средства под среднемесячный доход до 50%.

EIC Trading Ltd.
Компания предлагает инвесторам безрисковую (гарантированную) доходность в размере 2% в месяц (стратегия «Стабильная»).

VladimirFX
Проект предлагает инвесторам неправдоподобно высокую доходность – до 40% в месяц.

Pegas Invest Fund Inc.
Компания предлагает инвесторам депозиты с доходностью от 100% годовых

AKSlend
Компания предлагает инвесторам пассивный доход с начислением % от прибыли каждую неделю – так называемую «понедельную прибыль» от 1 до 16% в неделю.

VISION TRUST
Компания предлагает инвесторам «инвестиционные планы» с начислением % от 16,8% за 14 дней до 120,4% за 56 дней, а также гарантирует получение прибыли не менее 1% в день (согласно предлагаемой оферте).

SALTAIR TRADING LTD.
Компания предлагает инвесторам вклады с начислением процентов от 7% до 13% в месяц.

Mill Trade Ltd.
Компания предлагает инвесторам безрисковую программу Mill-Invest с ежемесячным доходом в размере 7%.

ООО «Старт Инвест»
Компания предлагает инвесторам «тарифы» с ежемесячным доходом в размере 5% по договору займа с гарантией возвратности.

StabilityFX Inc.
Компания предлагает инвесторам стабильную прибыль от 2 до 10% в неделю.

В ближайшее время планирую выпускать ежемесячные списки черных/белых брокеров, обоснованно конечно. Не отдавайте средства мошенникам, лучше снимите девочек.